fríggjadagur 30. mars 2012síða 32

Fríggjadagur 30. mars 2012 · Nr. 39 32 Sosialurin Hugskot og viðmerkingar – send sms til 225000 Dagsskrá 1. Aðalfundurin velur eftir uppskoti frá nevndini ein fundar stjóra 2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna ári 3. Framløga av grannskoðaðari ársfrásøgn til góðkenningar 4. Uppskot frá nevndini, um hvussu ársavlopið sambært góð- kenda roknskapinum skal verða nýtt Nevnd felagsins mælir til, at útgoldið verður vinningsbýti til parta eigarar felagsins á 7 mió. kr. – svarandi til kr. 6,763285 pr. partabræv á kr. 100. 5. Uppskot um viðtøkubroyting Nevndin skjýtur upp fylgjandi broytingar í viðtøkum felagsins: Uppskot um, at felagið fær hjánøvnini Atlantic Airways og Atlantsflog afturat verandi hjánøvnum og at § 1, stk. 1 verður tillagað tilsvarandi. Broytingar, sum koma vegna nýggja partafelagslóg: Uppskot um, at freistirnar í § 5, stk. 1 verða broyttar til ávikavist 5 vikur og 3 vikur í staðin fyri 28 dagar og 14 dagar. Ásetingin verður annars óbroytt. Uppskot um, at § 7 verður soljóðandi: “Partaeigarar kunnu fyri nevndini skrivliga seta fram krav um at taka upp ávíst evni til dagsskránna á vanliga aðalfundinum, um tað verður sett fram í seinasta lagi 6 vikur fyri, at aðalfundurin skal haldast. Fær nevndin kravið seinni enn 6 vikur fyri, at aðalfundurin verður hildin, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránna.” Uppskot um, at markið í § 8 á 1/10 av partapeninginum verður broytt til 5 % av partapeninginum. Ásetingin verður annars óbroytt. Uppskot um, at freistin í § 9 verður broytt til 3 vikur í staðin fyri 8 dagar. Ásetingin verður annars óbroytt. 6. Val av nevndarlimum Sbrt. grein 15, stk. 1. í viðtøkum felagsins skal aðalfundurin velja 4 limir í nevnd felagsins fyri eitt ár í senn. 7. Val av grannskoðara Nevndin mælir til afturval av grannskoðara felagsins, NOTA, løggilt grannskoðanarvirki P/F, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn. 8. Góðkenning af døgførdum samsýningarpolitikki felagsins Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir dagførda sam- sýningarpolitikk felagsins. Uppskot til dagførdan samsýn ingar- politikk er hjálagt, og sæst á heimasíðu felagsins undir teiginum “Investor Relations”. Dagføringarnar eru, at nevndar samsýningin er ásett í politikkinum (hendan er óbroytt síðani 2008), at sam- sýning fyri grannskoðanarnevnd er ásett og hvør samsýningin er fyri ad hoc uppgávur hjá nevndarlimum. 9. Uppskot frá nevnd ella partaeigarum, um nakað er Nevndin skjýtur upp, at aðalfundurin samtykkir at seta eina valnevnd, sum skal taka sær av at koma við uppskotum til val av nevndarlimum og nevndarformanni, umframt samsýning til hesar, til komandi aðalfund. Í nevndini skulu vera nevndar- formaðurin og tveir nevndarlimir. Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á telduposti ir@ atlantic.fo ella á høvuðsskrivstovu felagsins á telefon 341030. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum er hósdagin 12. apríl kl. 16:00. Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika til at geva øðrum skrivliga fulltrú til at møta tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.atlantic.fo og á høvuðskrivstovu felag sins er eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Fulltrú skal vera felagnum í hendi í seinasta lagi hósdagin 12. apríl kl. 16:00. Fulltrúin kann sendast umvegis teldupost. Við bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum skal førast prógv fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs parta- brøv ikki eru skrásett við navni, verða útgivin atgongumerki og at- kvøðu seðlar ímóti ávísing av eini í mesta lagi 5 daga gamlari út- skrift frá Værdipapircentralen A/S ella frá tí kontoførandi pen- ingastovninum (depotstaðið), sum skjalprógv fyri partabræva ogn- ini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig váttan fyri, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað til onnur, áðrenn aðalfundurin er hildin. Partapeningur, atkvøðurættur og aðalfundurin Partapeningur felagsins er kr. 103.500.000 býttur sundur í 1.035. 000 partabrøv á kr. 100,00 og multipla av hesum. Felagið hevur 11.111 egin partabrøv, ið ikki hava atkvøðurætt. Eingi partabrøv hava framíhjárættindi. Partabrøvini skulu vera navna partabrøv og eru negotiabul. Partaeigarar hava ikki skyldu til at lata partabrøv síni innloysa. Í seinasta lagi 3 vikur áðrenn aðalfundin verða fundarskrá, ársfrá- søgn 2011 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og øll upp- skot til fundin løgd fram til gjøgnumlestur á høvuðsskrivstovu fel- ag sins, Vága Floghavn, 380 Sørvágur. Partaeigari, sum sambært partabrævabókini kann prógva við skrá- settum partabrævi, at hann er partaeigari, hevur atgongd til og at kvøðurætt á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 5 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki. Kapitaleigarar hava møguleika at atkvøða fyri evnum á dagsskránni við brævi, t.e. at atkvøða skrivliga, áðrenn aðalfundurin verður hildin. Til tað krevst, at tað týðiliga framgongur, hvat atkvøtt verð- ur fyri, og at atkvøður saman við atkvøðumerki verða latin fel- agnum í seinasta lagi kl. 16 tann 12. apríl 2012 í afturlatnum bræv bjálva. Aðalfundarstjórin tekur støðu til, um tað framgongur nóg týðiliga, hvat atkvøtt verður fyri. Atkvøðurættur kann fremjast við skrivligari fulltrú, ið ikki kann gev ast fyri meir enn 12 mánaðir. Fulltrú til nevndina kann einans veit ast til ein ávísan aðalfund við eini frammanundan kendari fundarskrá. Harumframt hava fjølmiðlar og umboð fyri virðisbrævamarknaðir atgongd til aðalfundin. Partaeigari felagsins hevur eina atkvøðu fyri hvørjar kr. 100, hann eigur í partapeningi. Fyri at geva atkvøðurætt krevst, at parta- brøvini eru skrásett í partabrævabók felagsins, áðrenn aðalfundurin verður hildin. Allar avgerðir á aðalfundinum verða tiknar við vanligum meiriluta av atkvøðum, um ikki annað er ásett í galdandi partafelagslóg. Uppskot um broytingar av viðtøkum felagsins kunnu bert sam- tykkj ast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av greidd um atkvøðum og av tí á aðalfundinum við atkvøðurætti um boðaða partapeninginum. Aðalfundurin verður hildin á føroyskum og týddur til eingilskt. Skriv ligt tilfar verður á føroyskum og enskum, burtursæð frá ársfrásøgnini 2011, ið er á enskum. Rindan av vinningsbýti og kontoførandi peningastovnur Vinningsbýti verður útgoldið til partaeigarar, sum eru skrásettir í parta brævabókini, tá aðalfundurin, sum hevur samtykt vinnings- býti, verður hildin. Skrásetingardagurin (Record day) hjá VP er 20. apríl. Handil við partabrøvum uttan rætt til vinningsbýti byrjar 18. apríl. Vinningsbýtið vil, sambært galdandi reglum og siðvenjum, verða útgoldið 27. apríl til ta avlopskonto í einum peningastovni, sum er skrá sett í Værdipapircentralen sum ein konta, har gjaldast kann til við frígerandi virknaði. Felagið hevur gjørt samskipanaravtalu við Værdipapircentralen A/S. Felagið hevur kosið sær FIH Erhvervsbank A/S til kontoførandi peningastovn og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á adressuni Langelinie Allé 43, DK-2100 København Ø, Danmark ella á heimasíðuni www.fih.dk ella á telefon nummar +45 72225000 fyri at útinna fíggjarligu rættindi síni í felagnum. ------------------------ Samsýningarpolitikkur hjá P/F Atlantic Airways fyri nevnd og stjórn. Samsýningarpolitikkurin hjá P/F Atlantic Airways hevur sum mál at tryggja felagnum eina góða fyritøkuleiðslu og at skapa karmar fyri langtíðar virðisskapan fyri partaeigarar felagsins. Samsýning til einstøku nevndarlimirnar og stjórnina er lýst í árs- roknskapinum og verður eisini almannakunngjørd á heimasíðu fel agsins undir Investor Relations teiginum. Samsýning til nevnd Nevndin í P/F Atlantic Airways er lønt við fastari samsýning. Samsýn ingin er ikki tengd at nakrari avriksskipan. Nevndarsamsýningin er ásett til 120.000 kr. um árið. Nevndar for- mað urin fær tvífalda samsýning, meðan næstformaðurin fær eina og eina hálva samsýning. Nevndarsamsýningin fyri grannskoðanarnevnd er ásett til 20.000 kr. um árið. Nevndarformaðurin fyri grannskoðanarnevndina fær trífalda samsýning Valnevndin hevur onga samsýning. Um nevndarlimur átekur sær serligar ad hoc uppgávur út yvir starv ið sum nevndarlimur, ásetir nevndin fasta samsýning fyri slíkar upp gávur. Samsýning til stjórn Stjórn felagsins er sett sambært stjórasáttmála. Gjørdar verða javn an eftirmetingar av lønini, herundir um tillagingar skulu ger- ast. Allar broyt ingar í galdandi stjórasáttmála skulu gerast skrivliga og góð kennast av nevnd felagsins. Avgerandi fyri samsýning stjórnarinnar er, at hon tryggjar, at fel ag- ið framhaldandi er ført fyri at draga at sær og fasthalda stjórn ar- limir við bestu førleikum. Samsýningin til stjórn felagsins verður samansett við støði í mark- nað arsiðvenju og felagsins serliga tørvi. Samsýningin til stjórnina kann fevna um fasta løn, kontantan bonus, umframt eftirløn. Samlaða støðið fyri føstu samsýningina verður ásett við atliti at marknaðarstøðinum, har millum annað stødd felagsins og rakstrar gongdin verður tikin við í ásetanini. Stjórnarlimirnir fáa eftirløn, svarandi til ein ásettan part av føstu sam sýningini. Skiftandi (variabla) samsýningin til stjórnarlimirnar verður í høv- uðs heitum ásett, grundað á í hvønn mun stjórnarlimirnir røkka settum málum. Nevndin ásetir innan karmarnar í hesum samsýningarpolitikki øll viðurskifti, ið viðvíkja samsýning til stjórnina, herundir eisini fráfaringartreytir. Ábyrgd Hesin samsýningarpolitikkur er góðtikin av nevndini í P/F Atlantic Airways, og seinast góðkendur av ársaðalfundinum í apríl 2012. Nevndin hevur ábyrgdina av at gera neyðugar tillagingar, og leggja endur nýggjaða samsýningarpolitikkin fyri ársaðalfund til góð kenn- ingar. P/F Atlantic Airways Nevndin Ársaðalfundur í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands týsdagin 17. apríl 2012 kl. 17:00 á 62°N Airport Hotel (Hotel Vágar) í Sørvági