hósdagur 5. mars 2009síða 2

Sosialurin Nr. 45 - 5. mars 2009 Ársaðalfundur í P/F Atlantic Petroleum Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Atlantic Petroleum at verða á Hotel Fgroyum, við Oyggjarvegin 45, 100 Tórshavn leygardagin tann 21. mars 2009 kl. 10.00 við hesi fundarskrá: 1. Val av fundarstjóra. 2. Frásogn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári 3. Framløgu av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar 4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin og ársfrágreiðing. Nevnd felagsins mælir til, at hallið sambært góðkenda roknskapin verður flutt fram til næsta ár. 5. Val av nevnd. Tveir nevndarlimir standa fyri vali fyri eitt 2 ára skeið, nevniliga Poul Mohr og Petur Even Djurhuus. Nevndin skjýtur upp afturval. 6. Val av grannskoðara, ið situr til næsti vanligi ársaðalfundur er lokin. Grannskoðari felagsins er Sp/f Grannskoðaravirkið INPACT laggilt grannskoðaravirki, R.C. Effersgesggta 26, 100 Tórshavn. Nevndin skjýtur upp afturval av verandi grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund. 7. Viðtakubroytingar. Nevndin skjýtur upp fylgjandi viðtakubroytingar: A) Skotið verður upp at innseta hesa nýggju $ 3 D: "$3D Stk. 1. Nevnd felagsins hevur í tíðini til 31. desembur 2010 heimild til - Í einum ella fleiri umfarum — at útskriva konvertibul skuldabrav ella onnur konvertibul skuldainstrument fyri lánum upp til kr. 56.000.000, ið geva lánveitaranum heimild til at konvertera krav sítt um afturgjald til partapening í felagnum. Konvertibul skuldabrav ella onnur konvertibul skuldainstrument kunnu verða útskrivaði uttan fortekningarrætt fyri verandi parta- eigarar. Eftir nevndarinnar avgerð kann gjald fyri konvertibul skuldabrav ella onnur konvertibul skuldainstrument fara fram í reiðum peningi, heilt ella lutvíst við mótrokning í aðrari skuld hjá felagnum til konvertibul skuldabrav ella onnur konvertibul skuldainstrument ella í aðrum virðum enn reiðum peningi, herundir soleiðis, at felagið í sambandi við útskrivingina av konvertiblum skuldabravum ella aðrum konvertiblum skuldainstru- mentum ímóti viðurlagi i konvertiblum skuldabravum ella gðrum konvertiblum skuldainstrumentum yvirtekur annað verandi virki, virksemi ella felag ella partabrav í aðrum felagi (fusión); at felagið í sambandi við útskriving av konvertiblum skuldabravum ella aðrum konvertiblum skuldainstru- mentum uttan viðurlag í konvertiblum skuldabravum ella gaðrum konvertiblum skuldainstrumentum tekur við slíkum gðrum virðum. Stk. 2. Nevnd felagsins hevur heimild til at hækka partapening felagsins Í sama mun um konvertering av konvertiblum skuldabravum ella aðrum konvertiblum skuldainstrumentum fer fram. Nevnd felagsins avgerð treytirnar í konvertiblu skuldabravunum og í aðrum konvertiblum skuldainstrument- um og treytirnar fyri tekning av partapeningi við konvertering av konvertiblum skuldabravunum ella aðrum konvertiblum skuldainstrumentum til partapening við staði í heimildini eftir hesi grein, tó við teirri avmarking at fyri nýtekning av nevnda partapeningi verða at galda hesar ásetingar: 1. Partapeningurin fær somu rættindi í felagnum sum verandi partapeningur; 2. Partabravini skulu ljóða uppá navn og eru negotiabul; 3. Pattaeigararnir hava onga skyldu at lata partabrav síni innloysa; 4. Fyri nýggju partabravini er eisini galdandi henda avmarking Í ognar- og atkvaðurættinum til partabrav í felagnum: Eingin partaeigari kann eiga meiri enn 20 % av partapeninginum í felagnum og eingin kann greiða atkvaðu á aðalfundi í felagnum við meiri enn 20 % av atkvaðunum. Logfraðiligir persónar, ið innanhýsis eru so tætt knýttir hvar at aðrum, at annar hevur avgerðandi ávirkan á viðurskiftini hjá hinum, verða at meta sum ein í mun til hesa ognar- og atkvaðuavmarking, soleiðis at hesir lagfraðiligu persónar tilsamans bert kunnu eiga og greiða atkvaðu fyri í mesta lagi 20 % í partapeningi. Sum dømi um slíkt tætt tilknýti millum lagfraðiligar persónar, ið fevnt er av hesi grein, kunnu nevnast: e innanhýsis viðurskifti millum partafelag, ið eftir ásetingunum í $ 2 í partafelagslógini eru at meta sum koncernbundin; e innanhýsis viðurskifti millum aðrar lagfraðiligar persónar og partafelag, har hesir aðrir lagfraðiligu persónar eiga meiri enn ella hava rætt til at greiða atkvaðu fyri meiri enn 50 % av partapeninginum Í partafelagnum, e innanhýsis viðurskifti millum almennar stovnar. 5. Partabravini eru til staddar kr. 100,00 og multipla av hesum. 6. Nýtekning kann fara fram uttan fortekningsrætt fyri verandi partaeigarar. B) Skotið verður upp at fremja hesar broytingar í 8 3 stk. 1.: o at broyta talið "31. desembur 2009“ til “31. desembur 2010“ o at broyta talið "kr. 60.862.000“ til "kr. 175.000.000“ o skoyta hesa orðing uppí endan á $ 3 stk. 1: “Gjald fyri hækking av partapeninginum kann harumframt heilt ella lutvíst fara fram við konvertering av skuld hjá felagnum til partapening.“ Í aðramáta verður 8 3 óbroytt. Skotið verður soleiðis upp at nevnda 8 3 í fullum líki fær hesa orðing: "Stk. 1. Nevnd felagsins hevur í tíðini til 31. desembur 2010 heimild til í einum ella fleiri umførum við upp til kr. 175.000.000 at hækka partapening felagsins. Hækking av partapeninginum kann heilt ella lutvíst fara fram í aðrum virðum enn reiðum peningi, herundir soleiðis, at felagið Í sambandi við hækking í partapeninginum ímóti viðurlagi Í partabravum yvirtekur annað verandi virki, virksemi ella felag ella partabrav í aðrum felagi (fusión); at felagið í sambandi við hækking í partapeninginum uttan viðurlag Í partabravum tekur við slíkum ødrum virðum. Gjald fyri hækking av partapeninginum kann harumframt heilt ella lutvíst fara fram við konvertering av skuld hjá felagnum til partapening. Stk. 2. Fyri nýtekning av partapeningi við heimild í hesi grein verða annars at galda hesar ásetingar. 1. Partapeningurin fær somu rættindi í felagnum sum verandi partapeningur; 2. Þartabravini skulu ljóða uppá navn og eru negotiabul; 3. Partaeigararnir hava onga skyldu at lata partabrav síni innloysa; 4.a. Fyri nýggju partabravini er eisini galdandi henda avmarking Í ognar- og atkvaðurættinum til partabrav í felagnum: Eingin partaeigari kann eiga meiri enn 20 % av parta- þeninginum í felagnum og eingin kann greiða atkvaðu á aðalfundi í felagnum við meiri enn 20 % av atkvaðunum. Lagfraðiligir persónar, ið innanhýsis eru so tætt knýttir hvar at gðrum, at annar hevur avgerðandi ávirkan á viðurskiftini hjá hinum, verða at meta sum ein í mun til hesa ognar- og atkvaðuavmarking, soleiðis at hesir lagfraðiligu persónar tilsamans bert kunnu eiga og greiða atkvaðu fyri Í mesta agi 20 % Í partapeningi. Sum dami um slíkt tætt tilknýti millum lagfraðiligar persónar, ið fevnt er av hesi grein, kunnu nevnast: e innanhýsis viðurskifti millum partafelag, ið eftir ásetingunum f 8 2 í partafelagslógini eru at meta sum koncernbundin; + innanhýsis viðurskifti millum aðrar lagfraðiligar persónar og partafelag, har hesir aðrir lagfraðiligu persónar eiga meiri enn ella hava rætt til at greiða atkvaðu fyri meiri enn 50 % av partapeninginum í partafelagnum; + innanhýsis viðurskifti millum almennar stovnar. 5. Nýtekning kann fara fram uttan fortekningsrætt fyri verandi partaeigarar. Ongar avmarkingar galda í fortekningsrættinum hjá nýggja partapeninginum við kapitalhækkingum í felagnum í framtíðini frásæð tí, ið er tilskilað í pkt. 4.a. 6. Partabrgvini eru til staddar kr. 100,00 og multipla av hesum. 7. Um boðið verður til tekningar av nýggjum partapeningi uttan fortekningarrætt fyri verandi partaeigarar, skal tekning fara fram til marknaðarvirði. 8. Við yvirtekning, ger nevnd felagsins frítt av, hvussu tann til tekningar innboðna partapeningsupphædd - ið ikki er teknað við staði í fortekningsrætti - skal býtast millum tey, ið boðið hava sær til at tekna.“ ---0--- Til samtyktar av uppskotunum til viðtakubroyting krevst smb. 8 30 stk. 3 og 8 78 stk. 1 Í partafelagslógini at uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvaðum og av tí á aðalfundinum við atkvaðurætti umboðaða partapeninginum. 8. Ymiskt ---0--- Bílegging av atgongumerkjum og atkvaðuseðlum. Bílegging av atgongumerkjum og atkvaðuseðlum fer fram umvegis heimasíðu felagsins www.petroleum.fo ella á skrivstovu felagsins Gongin 9, 100 Tórshavn ella á tlf nr. + 298 350 100 og/ella telefax nr. + 298 350 101. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvaðuseðlum er týsdagin tann 17. mars 2009 kl. 16.00. Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum maguleika at geva aðrum skrivliga fulltrú til at mata tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.petroleum.fo, umframt á skrivstovu felagsins Gongin 9, 100 Tórshavn, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast Í hesum sambandi. Ársroknskapurin 2008 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum. Ársroknskapurin 2008 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum koma at liggja frammi á skrivstovu felagsins Gongin 9, 100 Tórshavn Í seinasta lagi 8 dagar áðrenn aðalfundin. Partapeningur, atkvaðurættur og kontofgrandi peningastovnur. Partapeningur felagsins er kr. 112.573.000 býttur sundur í partabrav á kr. 100 og multipla av hesum. [85 stk. 1 í viðtakunum er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvaðu fyri hvørjar kr. 100 teir eiga í partapeningi. [82 stk. 2 er ásett, at eingin partaeigari kann greiða atkvaðu á aðalfundi í felagnum við meiri enn 20% av atkvaðunum. 8 11 Í viðtakum felagsins er soljóðandi: “Hvor partaeigari hevur rætt til at mata á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 5 dagar frammanundan aðalfundinum hevur biðið felagið um atgongumerki. Atkvaðurætt á aðalfundinum hava partaeigarar, sum Í seinasta lagi 5 dagar undan aðalfundinum hava biðið felagið um atgongumerki og atkvaðuseðil. Partaeigari kann skrivliga geva aðrum persóni fulltrú til at fara á fund og greiða atkvaðu hansara vegna. Atgongd til aðalfundin hava harumframt fjalmiðlarnir.“ Felagið hevur kosið sær Eik Banki P/F til kontofgrandi peningastovn og kunnu parteigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á adressuni Yviri við Strond 2, 100 Tórshavn ella á heimasíðuni www.eik.fo ella á telefon nummar 298 348 000 fyri at útinna fíggjarligu rættindi síni í felagnum. P/F Atlantic Petroleum Nevndin Atlantic Petroleum