týsdagur 26. mars 2013síða 3

3 Mikudagur 27. mars 2013 · Nr. 36 Sosialurin Hugskot og viðmerkingar – send sms til 225000 Dagsskráin fyri funDin verður henDan: 1. val av fundarstjóra 2. frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári Regin Jacobsen, stjóri, greiðir frá virksemi felagsins í farna ári. 3. framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar Uppskot til ársfrásøgn fyri 2012 við notum fyri P/f Bakkafrost og fyri konsernina, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2012, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com. 4. avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirskoti skjýtur nevnd felagins upp soljóðandi samtykt: „Goldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 2 kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 97.716.130 kr. Vinningsbýtið verður útgoldið til teir partaeigarar, sum eru skrá settir í VPS við afturlatingartíð tann 18. apríl 2013. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 921,8 mill. kr. Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 19. apríl 2013.“ 5. val av nevnd Til hendan aðalfundin standa 2 nevndar­ limir fyri vali. Hesir eru Rúni M. Hansen og Annika Frederiksberg. Í fjør segði Odd Eliasen seg úr nevndini. Nevndarlimir felagsins verða valdir fyri 2 ár í senn. Aftur ­ val kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlimum. Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av verandi nevndarlimum fyri 2 ár og nýval av Øystein Sandvik, Spikkestad, Noreg. Øystein Sandvik er 64 ára gamal, útbúgvin fíggjar frøðingur og hevur drúgvar royndir frá Nordea Bank Norge innan aling og fiskivinnu. Øystein Sandvik er óheftur av felagnum. 6. val av formanni til nevndina Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum formann til nevndina fyri 2 ár. 7. áseting av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndar­ lønin fyri 2013 verður óbroytt í mun til 2012. Nevndarlimir fáa kr. 165.000 um árið, næstformaðurin kr. 206.250 um árið og formaðurin kr. 330.000 um árið. Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin fyri grannskoðaranevndina verður óbroytt í mun til 2012. Samsýningin fyri nevndarlimirnar í grann ­ skoðaranevndini er kr. 20.000 um árið. 8. val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina Til hendan aðalfundin standa Bergur Poulsen og Tummas Eliasen fyri vali. Hesir báðir hava boðað frá, at teir taka ikki við afturvali. Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevndina og nýval av Eyðuni Rasmussen, Klaksvík, og Ola Wessel­Aas, Oslo. 9. ásetan av samsýning til valnevndina Valnevnd felagsins skjýtur upp, at sam­ sýningin til limirnar í valnevndini fyri 2013 verður tann sama sum í 2012. Nevndar­ limirnir fáa kr. 8.000 um árið og formaðurin kr. 16.000 um árið. 10. val av grannskoðara Grannskoðari felagsins er Sp/f Grann­ skoðara virkið INPACT løggilt grannskoðara­ virki, R.C. Effersøesgøta 26, 100 Tórshavn. Nevndin skjýtur upp val av P/f Januar løggilt grannskoðaravirki, Hoyvíksvegur 5, 110 Tórshavn, at sita til næsta ársaðalfund. 11. uppskot til viðtøkubroytingar 1) viðtøkur á føroyskum Nevndin skjýtur upp, at viðtøkur felagsins verða á føroyskum. Verandi viðtøkur eru á donskum. Uppskotið inniber, at viðtøkurnar verða umsettar til føroyskt. Ein avleiðing av hesum er, at § 16, stk. 3, fær eina átekning um, at viðtøkurnar eru broyttar á aðalfundi felagsins 18. apríl 2013. Føroysku við tøk ur­ nar kunnu síggjast á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com. Í sambandi við broytingar í føroysku ali l ógini (Løgtingslóg nr. 83, frá 25. mai 2009 um aling av fiski v.m.), sum samtyktar í løgtingslóg nr. 128 frá 14. desember 2012, skjýtur nevndin upp hesar broytingar í viðtøkum felagsins. Broytingaruppskotini verða sett fram í sambandi við, at nevnda løgtingslóg ásetir í § 7a, stk. 5, at áseting arnar í lógini skulu takast upp í viðtøkum felagsins: 2) Broyting av § 1, stk. 3 Skotið verður upp, at § 1, stk. 3, í viðtøkum felagsins fær hetta orðaljóð: „Felagsins heimstaður og høvuðssæti er FO­625 Glyvrar.” 3) Broyting av § 4 í viðtøkum felagsins: Sett verður inn sum nýtt stk. 7, sum verður soljóðandi: „Eingin juridiskur persónur, sum ikki lýkur treytirnar í § 7a, stk. 4, litra 1), 2) og 3) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. mai 2009 við seinni broytingum, og eingin fysiskur persónur, sum ikki lýkur treytirnar í § 7a, stk. 3, litra 1) og 2) í somu løgtingslóg, kann hava ræðið á meira enn 20% av parta brøvum felagsins, ella 20% av partabrøvum í móðurfelagi felagsins. Eingin partaeigari kann útinna síni fíggjarligu og umsitingarligu rættindi í felagnum og í móðurfelagi felagsins í stríð við hesar ásetingar.“ 4) Broyting av § 10 í viðtøkum felagsins: Sett verður inn eitt nýtt stk. 2, sum verður soljóðandi: „Meirilutin av limunum í nevnd felagsins skulu vera heimahoyrandi í Føroyum, sam svarandi ásetingunum í § 7a, stk. 3, litra 1) og 2) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. mai 2009 við seinni broytingum. Er talið av nevndar ­ l imum, sum sambært hesum reglum skulu vera heimahoyrandi í Føroyum, ikki eitt heilt tal, verður talið rundað uppeftir.“ Verandi § 10, stk. 2, verður til stk. 3. 5) Broyting av § 12 í viðtøkum felagsins: Sett inn sum nýtt stk. 5, sum verður soljóðandi: „Limir í stjórn felagsins skulu lúka ásetingina í § 7a, stk. 3, litra 1) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. mai 2009 við seinni broytingum.“ INNKALLING TIL AðALFUNd Í P/F BAKKAFROST Boðað verður við hesum til ársaðalfunD í P/f Bakkafrost AðALFUNdURIN VERðUR HILdIN Í HØLUM FELAGSINS á BAKKAVEGI 9, 625 GLyVRAR, hósDagin 18. aPríl 2013, kl. 15.00 Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfund­ inum, verða bidnir um at senda luttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www. bakkafrost.com, til P/f Bakkafrost, Bakkavegur 9, 625­Glyvrar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefax nr. +298 405009. Luttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000. Luttøkuskjalið má vera móttikið av P/f Bakkafrost í seinasta lagi fríggjadagin tann 12. apríl 2013, kl. 24.00. Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðu­ seðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com ella á skriv­ stovu felagsins Bakkavegur 9, FO­625 Glyvrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefax nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongu merkjum og atkvøðuseðlum er fríggjadagin tann 12. apríl 2013, kl. 24.00. Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðal ­ fundinum, hava tygum møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at møta tygara vegna. á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakka vegur 9, FO­625 Glyvrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyri ­ treyt, at fulltrúarhavarin fyrivísir fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldu­ post á teldupostadressu ruha@bakkafrost.com. Tað er ikki møguligt at greiða elektroniska atkvøðu á sjálvum aðalfundinum. Sambært viðtøkum felagsins hava partabrøv atkvøðurætt á aðalfundinum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundinum. Samsvarandi hesum hava partabrøv, sum eru skrásett í seinasta lagi 11. apríl 2013, kl. 24.00, atkvøðurætt. ársfrásøgn fyri 2012 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum ársroknskapurin 2012 við grannskoðara­ átekning og ársfrágreiðing og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum verða almanna kunn­ gjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost. com frá og við týsdagin 26. mars 2013, kl. 12.00. Skjølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvrar. Krøv frá partaeigarum felagsins um at taka upp eitt ávíst evni til dagsskránna á aðal­ fundinum skula verða sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 9, FO­625 Glyvrar, Føroyar, ella á teldupost­ bústað num agm@bakkafrost.com í seinasta lagi miku dagin tann 6. mars 2013. Móttekur felagið uppskot til evni til dags skránna eftir 6. mars 2013, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránna. Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur Partapeningur felagsins er dKK 48.858.065 býttur í 48.858.065 partabrøv við einum áljóðandi virði av dKK 1. Í § 7 í viðtøkunum er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar dKK 1, teir eiga í partapeningi. § 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi: „Partaeigari hevur rætt til at luttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigari í seinasta lagi 3 dagar áðrenn aðalfundin hevur givið felagnum fráboðan um, at hann ætlar at luttaka á aðalfundinum. Partaeigari hevur rætt at møta persónliga ella saman við einum ráðgeva. Partaeigarar felagsins hava eisini rætt til at møta við fulltrú, sum parta ­ eigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár. Umboð fyri fjølmiðlarnar og umboð fyri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.“ Í § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins er ásett, at: „á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt við teimum partabrøvum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan ársaðalfundinum.” Felagið hevur útnevnt Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gate 17, Oslo, org. nr. NO 911 044 110 MVA til konto førandi peningastovn, og kunnu parteigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggjarligu rættindi síni í felagnum. Glyvrar, tann 22. mars 2013. P/f Bakkafrost fyri nevndina Rúni M. Hansen, nevndarformaður www.sansir.fo Bakkavegur 9 · 625 Glyvrar · Tel +298 40 50 00 · Fax+298 40 50 09 · bakkafrost@bakkafrost.com · www.bakkafrost.com